غسل الأموال

وُضع الفنان الكونغولي ميتر غيمس، المعروف باسم غاندي دجونا، أمس الأربعاء 25 مارس 2026، رهن الحراسة النظرية، في إطار تحقيقات مرتبطة بشبهات تبييض أموال ضمن شبكة منظمة.وأفادت مجلة باري ماتش الفرنسية أن المعني بالأمر، البالغ 39 سنة، يخضع…
اقرأ أكثر...

العالم24 قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ "اللائحة الرمادية"، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل…
اقرأ أكثر...

حث البنك المركزي في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس ، السلطات المعنية على اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تجنب خطر وضع البلد في القائمة الرمادية لدى مجموعة العمل المالي.و أعلن محافظ البنك المركزي…
اقرأ أكثر...

العالم24 أصدرت محكمة دولة الفاتيكان حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات و 11 شهرا في حق مدير سابق لبنك الفاتيكان انجيلو كالويا لارتكابه مخالفات تتعلق باختلاس وغسل الأموال .وتعتبر هذه الإدانة أول عقوبة سجن تصدر عن محكمة دولة الفاتيكان تتعلق…
اقرأ أكثر...