فتح تحقيق في تهريب مبالغ مالية عبر عمليات استيراد مشبوهة

في خطوة سريعة، انتقلت مصالح المراقبة الجمركية إلى التدقيق الشامل في وثائق استيراد، حيث تظهر شبهات تهريب مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج، و يشتبه في استخدام شركات حديثة التأسيس في مجالات الأنظمة المعلوماتية وتكنولوجيا قواعد البيانات في هذه العمليات.

ووفقًا للمصادر، تتورّط هذه الشركات في تضخيم قيمة التصريحات الجمركية للسلع المستوردة، مما يُمكنها من تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات في الخارج، باستخدام القنوات البنكية وأوامر أداء دولية عبر “سويفت”.

ويتمثل الاشتباه في استيراد برمجيات بقيم مالية مهمة، حيث تقوم الشركات بالاتفاق مع مزودين أوروبيين لإصدار فواتير تحمل مبالغ تتجاوز القيمة الفعلية للسلعة، و تُحول فرق السعر بين التصريح والقيمة الحقيقية إلى حسابات خارجية ترتبط بتلك الشركات المستوردة حسب ذات المصادر.

المصدر: alalam24

جريدة إلكترونية مغربية