الجزائر تُضاف إلى “القائمة الرمادية” المتعلقة بغسـ..ـل الأموال

أعلنت مجموعة العمل المالي (GAFI) عن إدراج الجزائر في “القائمة الرمادية” المتعلقة بغسل الأموال، وهي القائمة التي تشمل البلدان التي لا تلتزم بشكل كامل بالضوابط والمعايير الدولية لمكافحة هذا النشاط غير القانوني.

وإلى جانب الجزائر، ضمت القائمة أيضًا أنغولا وكوت ديفوار ولبنان. في المقابل، تم حذف السنغال من هذه القائمة، مما يعكس تقدمها في الالتزام بالمعايير المطلوبة.

هذا القرار يأتي في سياق جهود مجموعة العمل المالي لمراقبة الدول التي تحتاج إلى تحسين آلياتها في هذا المجال، حيث تعتبر القائمة الرمادية بمثابة تحذير للدول المعنية بضرورة تعزيز تدابيرها الرقابية. وبالرغم من عدم إضافة أي دولة جديدة إلى “القائمة السوداء” خلال الاجتماع الأخير الذي عُقد في باريس.

المصدر: Alalam24