القائمة الرمادية

أعلنت مجموعة العمل المالي (GAFI) عن إدراج الجزائر في "القائمة الرمادية" المتعلقة بغسل الأموال، وهي القائمة التي تشمل البلدان التي لا تلتزم بشكل كامل بالضوابط والمعايير الدولية لمكافحة هذا النشاط غير القانوني.وإلى جانب الجزائر، ضمت…
اقرأ أكثر...

العالم24, أكدت البوابة الإخبارية الأوروبية "إي يو بوليتيكال ريبورت"، أن قرار المفوضية الأوروبية المتعلق بحذف المغرب من عملية المراقبة المشددة في مجال غسيل الأموال، كفيل بتعزيز موقعه التفاوضي مع المؤسسات المالية، وكذا تدعيم ثقة المستثمرين…
اقرأ أكثر...

العالم24, أعلنت المفوضية الأوروبية عن حذف المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.ويأخذ هذا القرار بعين الاعتبار المعلومات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (غافي)…
اقرأ أكثر...

قررت مجموعة العمل المالي، التي عقدت اجتماعها العام ما بين 17 و21 أكتوبر الجاري في باريس بفرنسا، بإجماع أعضائها، إيفاد مجموعة من الخبراء للقيام بزيارة ميدانية للمغرب، للوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة في…
اقرأ أكثر...

حث البنك المركزي في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس ، السلطات المعنية على اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تجنب خطر وضع البلد في القائمة الرمادية لدى مجموعة العمل المالي.و أعلن محافظ البنك المركزي…
اقرأ أكثر...

تقديرا لجهود المملكة في مجال الإصلاحات المالية والحكامة الجبائية، قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سحب المغرب، بصفة نهائية، مما يسمى بـ "القائمة الرمادية" للضرائب.وعلمت وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الاثنين، لدى الاتحاد…
اقرأ أكثر...