حسابات “بيتكوين” تورط رجال أعمال ومسؤولين

كشفت تحريات باشرتها سلطات الرقابة المالية تورط رجال أعمال ومسؤولين في فتح حسابات على منصات المبادلات والأداء بالعملة الافتراضية “بيتكوين”، تفاديا للمراقبة المشددة على قنوات التحويلات المالية التقليدية.

وحسب تقارير، فالتحقيقات مع شبكة للمتاجرة بالعملات الافتراضية كشفت ارتباط رجال أعمال بشركات متخصصة في المعلوميات والتداول الإلكتروني تكلفت بفتح حسابات لهم للتداول بالعملات الافتراضية.

كما تمكنت تحريات أجهزة المراقبة من رصد أداءات بالخارج بالعملة المشفرة وتحويلات من أجهزة معلوماتية بالمغرب مرتبطة بمنصات التداول بالعملات الافتراضية ما مكن من تحديد هويات الأشخاص الذين أدوا بـ”بيتكوين” في فنادق ببعض البلدان الآسيوية.

المصدر: Alalam24