أجهزة الرقابة المالية تكشف عن اشتباه شركات في عمليات تبييض الأموال
توصلت أجهزة الرقابة المالية في المغرب إلى إشعارات تنبيهية من وكالة تابعة لمجموعة بنكية بشأن شبهات تبييض الأموال عبر عمليات إيداع وسحب في حسابات بنكية تعود لشركات.وقد اشتبه البنك في وضعية صاحب الحسابات، الذي تبين أنه مختل عقليا وغير مؤهل…
اقرأ أكثر...
اقرأ أكثر...