أجهزة الرقابة المالية تكشف عن اشتباه شركات في عمليات تبييض الأموال
توصلت أجهزة الرقابة المالية في المغرب إلى إشعارات تنبيهية من وكالة تابعة لمجموعة بنكية بشأن شبهات تبييض الأموال عبر عمليات إيداع وسحب في حسابات بنكية تعود لشركات.
وقد اشتبه البنك في وضعية صاحب الحسابات، الذي تبين أنه مختل عقليا وغير مؤهل لإدارة الشركات التي يمتلكها، والتي تنشط في قطاع البناء وتأجير السيارات.
وفقًا لما نقلته صحيفة “ألفارو دي سيوتا”، فإن صاحب الحسابات لا يتجاوز عمره 24 عامًا، ويترافق مع شخص آخر خلال عمليات السحب والإيداع، التي تتم بمبالغ نقدية تتجاوز 50 ألف درهم، وتتم بتكرار ملحوظ لا تتعدى يومين بين كل عملية وأخرى.
فيما تم تحويل إشعار حول الاشتباه في عمليات غسل الأموال إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وبنك المغرب، حيث بدأت التحقيقات للتأكد من طبيعة نشاط الشركتين والتثبت من وجود اختلالات محاسبية في تصريحاتهما الضريبية.
وقد تم الاستعانة بمعطيات من الجهات الحكومية المختلفة للتأكد من صحة المعلومات وتحديد مدى تورط الشركتين في الاختلالات المالية.
المصدر: alalam24
