7 كازينوهات تخضع لمراقبة السلطات المغربية لمكافحة غسـ ـل الأمـ ـوال
كشفت وزارة الداخلية المغربية عن تنظيم سبع مهام مراقبة ميدانية لـ7 كازينوهات، وذلك في الفترة ما بين أبريل وشتنبر 2024. تأتي هذه الجهود بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني ومكتب الصرف، ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـ ـاب.
وتهدف هذه الحملات إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية في الكازينوهات، حيث تعتبر هذه الأماكن حساسة نظرًا لتعاملاتها المالية الكبيرة. وقد تم توجيه هذه المراقبات للبحث عن أي نشاط مشبوه يمكن أن يرتبط بغسل الأموال أو تمويل الإرهـ ـاب.
المصدر: Alalam24
