تبييض الأموال

قررت مجموعة العمل المالي، التي عقدت اجتماعها العام ما بين 17 و21 أكتوبر الجاري في باريس بفرنسا، بإجماع أعضائها، إيفاد مجموعة من الخبراء للقيام بزيارة ميدانية للمغرب، للوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة في…
اقرأ أكثر...

العالم 24 - طنجةتمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المدينة، يومه الثلاثاء 14 يونيو الجاري، من توقيف مواطن إسباني يبلغ من العمر 37 سنة، كان يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، وذلك للاشتباه في…
اقرأ أكثر...

العالم24 - الدارالبيضاءأصدر مكتب الصرف دورية جديدة موجهة إلى الشركات المرخصة لها مزاولة نشاط الصرف اليدوي، تتضمن الالتزامات الواجب التقيد بها في إطار مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.وقال المكتب إن إصدار هذه الدورية يأتي في…
اقرأ أكثر...