غسيل الأموال

العالم24, أكدت البوابة الإخبارية الأوروبية "إي يو بوليتيكال ريبورت"، أن قرار المفوضية الأوروبية المتعلق بحذف المغرب من عملية المراقبة المشددة في مجال غسيل الأموال، كفيل بتعزيز موقعه التفاوضي مع المؤسسات المالية، وكذا تدعيم ثقة المستثمرين…
اقرأ أكثر...

العالم24, نظمت رئاسة النيابة العامة مؤخرا اجتماعا لتقديم دليل علمي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ويوفر الدليل للممارسين في مجال العدالة الجنائية الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل…
اقرأ أكثر...